УТВЕРЖДЁН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров Советом директоров АО «Катайский насосный завод»

АО «Катайский насосный завод» Протокол № 16 от 24.04.2020 г.

Протокол № 44 от 14.08.2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Катайский насосный завод»

по результатам работы за 2019 год

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Насосостроение является одной из важнейших подотраслей машиностроения. Без насосов невозможно осуществление технологических процессов почти ни в одной отрасли народного хозяйства. О состоянии рынка насосов можно судить как по экспертным оценкам, так и по статистическим данным. Российский рынок насосного оборудования достаточно перспективен, конкуренция растёт как на рынке внутри страны, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

На рынке насосной продукции появляются новые производители с более дешевой продукцией, чем у нас. Более высокие цены, чем у конкурентов, оправдываются сравнительно непродолжительными сроками изготовления и неплохим качеством продукции, над повышением которого работа идет постоянно. Так что соотношение цена-качество для потребителей остается приемлемым.

За отчетный год АО «Катайский насосный завод» было выпущено 9325 штук насосов, что составляет 97,3% к уровню предыдущего года.

Структура продаж насосного оборудования по географическим рынкам сбыта представлена в таблице:

Рынки сбыта	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
объем продаж тыс.р.	%	объем продаж тыс.р.	%	объем продаж тыс.р.	%	объем продаж тыс.р.	%	объем продаж тыс.р.	%
Россия	498452	84,68	387113	84,98	583363	85,89	544432	78,53	597440	81,49
Беларусь	1000	0,17	5595	1,23	6059	0,89	7137	1,03	7323	1,00
Украина	32289	5,49	30729	6,75	60518	8,91	108354	15,63	36753	5,01
Узбекистан	440	0,07	356	0,08	-	-	1623	0,23	39476	5,38
Казахстан	54468	9,25	29616	6,50	28561	4,21	26779	3,86	49938	6,81

Из таблицы следует, что Россия занимает лидирующее место среди потребителей, как по количеству, так и по объёму реализации насосной продукции. Кроме этого, по объёму реализации наиболее значимыми странами являются Украина, Узбекистан и Казахстан.

АО «Катайский насосный завод» – предприятие, имеющее переменно-поточные линии по изготовлению и сборке насосов, оснащенные высокоточным оборудованием (многошпиндельными токарными автоматами, станками повышенной точности) с применением на всех операциях средств технологического оснащения и контроля.

В данной технологии производства изначально заложено высокое качество обработки и стабильность размеров. Вся выпускаемая продукция испытывается и проверяется на специальном испытательном оборудовании, аттестованных лабораториях, оснащенных современными средствами и автоматизированными средствами сбора, обработки и оформления результатов измерений и проверок. Действующая система качества соответствует требованиям стандартов серии ИСО 9001.

Все насосы имеют сертификаты Госстандарта и разрешения Ростехнадзора.

Качеству и надежности изделий завод уделяет постоянное внимание. На это направлены новые конструкторские разработки, отработка технологий, внедрение новых материалов и методов изготовления деталей.

Основные преимущества насосов производства АО «Катайский насосный завод», отмечаемые заказчиками – долговечность и экономичность.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности общества было и остается производство насосной продукции. Более 75 лет наше предприятие выпускает насосы для химической и нефтехимической промышленности, металлургии, топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорации и других отраслей народного хозяйства. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды (типа К. КМ, 4Д, ЛМ, ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ), конденсата (КС, 4КС), светлых нефтепродуктов (НК), перегретой воды (КГВ, НКУ), сжиженных газов (НЧ), сточных масс (СМ), морской и пресной воды (НЦГ), химически активных и нейтральных жидкостей (Х, ХМ, АХ, АХО, ХО, АХП), пищевых продуктов (НЦС, НЦ), дизель-насосные установки (ДНУ, 1ДНУ), а также запасные части к ним. Кроме этого, АО «Катайский насосный завод» изготавливает прочую продукцию и оказывает услуги для организаций и физических лиц.

Объемы производимой продукции за 2015-2019 г.г.

Наименование	Ел. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
1. Объем производимой продукции	т.р.	687265	542075	814066	814045	876539
2. Насосы центробежные	шт.	7437	8433	10174	9587	9325
в том числе:
Консольные	шт.	5584	5996	7007	6281	5911
водяные типа «Д»	шт.	134	203	242	420	391
Конденсатные	шт.	80	74	84	104	70
Нефтяные	шт.	65	61	100	105	77
Морские	шт.	9	27	3	29	6
специальные	шт.	816	1076	1448	1325	1504
насосы для сточных масс	шт.	147	225	204	448	431
химические	шт.	511	711	1032	860	903
насосы для АЭС	шт.	91	60	54	15	32
3. Запасные части	т.р.	40807	38412	45713	41175	45189
4. Прочая продукция и услуги	т.р.	22705	20848	13620	14130	7488

АО «Катайский насосный завод» продает насосное оборудование, прочую продукцию, и оказывает услуги для организаций и физических лиц.

Структура продаж представлена в таблице:

Наименование	Ел. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
Насосы центробежные	т.р. %	588634 89,1	455514 86,1	679162 89,9	693292 90,5	733105 92,5
Запасные части	т.р. %	38298 5,8	38984 7,4	51034 6,8	42234 5,5	44928 5,7
Прочая продукция и услуги	т.р. %	33376 5,1	34767 6,5	25347 3,3	30749 4,0	14304 1,8
Итого	т.р. %	660308 100	529265 100	755543 100	766275 100	792337 100

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Наименование	2017	2018	2019
Объем производства готовой продукции, всего штук	10174	9587	9325
Объем производства продукции в базовых отпускных ценах, всего млн.руб.	814,1	814,0	876,5
Затраты на 1 руб. товарной продукции, руб.	77,3	78,8	77,9

В 2019 году по сравнению с 2018 годом наметился рост показателей по приоритетным направлениям деятельности общества.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Катайский насосный завод» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 31 193 тысяч рублей по итогам отчетного года.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Наименование ресурса	В натуральном выражении	Сумма, тыс.руб.без НДС
Ед.изм.	Кол-во
Электрическая энергия	Тыс.КВт	5335	32950
Газ природный	Тыс.м3	3192	14886
Газ пропан	Бал., шт.	126	71
Бензин автомобильный	Л	64285	2201
Топливо дизельное	Л	133471	5147
ИТОГО затраты на оплату энергоресурсов:	55255

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

Перспективы развития общества.

Дальнейшие перспективы развития общества связаны с увеличением продаж, которые последуют за улучшением макроэкономической ситуации в России и повышением объема на инвестиции в основных секторах экономики.

Цель общества – упрочнение позиций в качестве машиностроительной и инжиниринговой компании международного уровня – поставщиком насосов, специального технологического оборудования и комплексных решений для нефтегазового комплекса, энергетики и водного хозяйства. Стратегические направления развития:

Укрепление лидирующей позиции на рынке насосного оборудования в РФ и СНГ, а также дальнейший выход на перспективные экспортные рынки за счет повышения конкурентоспособности предприятия и качества продукции.

Расширение продуктовых линеек в традиционных сегментах, выход в смежные и новые перспективные сегменты рынка.

Разработка новой техники и модернизация существующей продукции.

Увеличение выпуска и продажи высокорентабельных и наиболее востребованных химических и специальных насосов.

За 2019 г. выполнены следующие мероприятия:

Ведется работа по внесению завода в реестр поставщиков Транснефти по насосам типа «Д», «ЦНС», изготовлены и испытаны опытные насосы ЦНСн 315-140 и Д630-125;

Ведется работа по модернизации серийно выпускаемых насосов для АЭС по требованиям проектных институтов и атомных станций;

Проведена доработка серийно выпускаемых насосов по заявкам заказчиков:

- проведены разработки ЧТД по установке модульных торцовых уплотнений типа «тандем» на насосы типа «Х», «АХ», «ХО», «АХО»,

- проведена разработка агрегатов Х, АХ, ТХ без монтажного проставка, плиты фундаментные и рамы для агрегатов без проставка;

- проведена доработка насоса ХП 45/54 в части снижения вибрации и повышения надежности;

- разработаны несерийные рамы для насосов типа «Х», «АХ»;

Поставлено 26 насосов на атомные станции, Ленинградскую, Курскую, Калининскую, ФГУП «ГХК», Белорусскую АЭС, Армянскую АЭС, Кольскую АЭС.

Получены сертификаты соответствия в количестве 5 шт. для поставки насосов на Кольскую АЭС, Калининскую АЭС, АЭС Куданкулам, ФГУП «ГХК».

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Дивиденды в отчетном периоде не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

Основными факторами риска для АО «Катайский насосный завод» являются:

1. Отраслевой риск;

2. Конкурентный риск;

3. Финансовый риск;

4. Макроэкономический риск;

5. Социальный риск.

1.Отраслевые риски АО «Катайский насосный завод» можно разделить на две группы:

риски насосной отрасли.

риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для АО «Катайский насосный завод» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырьё и материалы для литейного производства и механообрабатывающего производства. Вторым по значимости риском для АО «Катайский насосный завод» является изменение цен на двигатели и торцовые уплотнения. Остальные виды сырья не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль АО «Катайский насосный завод» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

- Риски насосной отрасли.

Самый существенный внешний риск здесь связан с предпоставкой насосного оборудования. Приход новых производителей на насосный рынок провоцирует снижение цен за счет выброса на рынок некачественной, но дешёвой продукции.

2. Конкурентный риск. Риск, связанный с тем, что конкуренты или новые производители насосного оборудования займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности АО «Катайский насосный завод».

3. Финансовые риски. Изменение курсов валют; изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате; возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Катайский насосный завод», регулируются уровнем устанавливаемых АО «Катайский насосный завод» цен на производимую продукцию.

4. Макроэкономические риски. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для АО «Катайский насосный завод» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,

- объем и структура ВВП,

- уровень оплаты труда,

- уровень безработицы.

5. Социальные риски. В сфере кадровых проблем возможно появление таких факторов риска, как неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров, отток квалифицированной рабочей силы вследствие появления предприятий с более выгодными условиями оплаты труда в регионе.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых членами совета директоров (наблюдательного совета) в течение отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Следующие лица избраны в состав Совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 31.05.2019 г., номер и дата составления протокола собрания № 43 от 31.05.2019 г.):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1.	Беляев Виктор Николаевич	31.05.2019	Год рождения: 1956 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Советник генерального директора ПАО «РОМЗ»	0	0
2.	Маслова Яна Игоревна	31.05.2019	Год рождения: 1987 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Первый заместитель генерального директора АО «Катайский насосный завод»	0	0
3.	Архипов Сергей Витальевич	31.05.2019	Год рождения: 1968 г. Образование:высшее Сведения об основном месте работы: ООО «Гидромаш Холдинг РМ» Заместитель генерального директора по правовым вопросам	0	0
4.	Гаськова Татьяна Николаевна	31.05.2019	Год рождения: 1972 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: ООО «Инвест Плюс» Генеральный директор	0	0
5.	Рябышева Ирина Викторовна	31.05.2019	Год рождения: 1982 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: АО «Завод Экран» Заместитель генерального директора по инвестиционной политике	0	0

Изменения в составе членов Совета директоров АО «Катайский насосный завод» в течение 2019 года:

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 31.05.2019 г., в Совет директоров общества также в течении 2019 года входили следующие лица (избраны в состав Совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 29.06.2018 г., номер и дата составления протокола собрания № 42 от 29.06.2018 г.)):

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1.	Василевский Илья Альбертович	29.06.2018	Год рождения: 1973 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Гидромаш Холдинг РМ»	0	0
2.	Маслова Яна Игоревна	29.06.2018	Год рождения: 1987 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Первый заместитель генерального директора АО «Катайский насосный завод»	0	0
3.	Архипов Сергей Витальевич	29.06.2018	Год рождения: 1968 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: ООО «Гидромаш Холдинг РМ» Заместитель генерального директора по правовым вопросам	0	0
4.	Рахвальчук Андрей Владимирович	29.06.2018	Год рождения: 1954 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: не работает	0,007 %	0,007 %
5.	Глебович Николай Александрович	29.06.2018	Год рождения: 1972 Образование высшее. Сведения об основном месте работы: до 17.03.2019 был Генеральным директором АО «Катайский насосный завод»	0	0

В течение 2019 года члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. В течение отчетного года с 01.01.2019 года по 17.03.2019 года генеральным директором являлся Глебович Николай Александрович, с 18.03.2019 по 26.08.2019 г. Полубояринов Виктор Петрович, с 27.08.2019 г. Зуев Анатолий Борисович.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1	Глебович Николай Александрович	Родился в 1972 году. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Катайский насосный завод»	0	0
2	Полубояринов Виктор Петрович	Родился в 1958 году. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Катайский насосный завод».	0	0
3	Зуев Анатолий Борисович	Родился в 1975 году. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Катайский насосный завод»	0	0

В течение 2019 года генеральный директор не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций общества.

Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме надбавок и премий.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2019 года

Обществом не принято положение о политике акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

В 2019 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 10 538 305,48 рублей.

В 2019 году компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не осуществлялись.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных единоличному исполнительному органу Общества в течение 2019 года

Обществом не принято положение о политике акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по решению Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсации расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношение сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

15.Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Катайский насосный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- АО «Катайский насосный завод» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции.

Утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров и внесено в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет предварительно утверждается Советом директоров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2019 год, подтверждена Ревизионной комиссией.

17. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иная информация, подлежащая раскрытию в годовом отчете, уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор ___________________ А.Б. Зуев